به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه طاووس خاورمیانه، در این مجمع که 12 خرداد 1405 تشکیل شد، آقای دکتر علی شیخی به عنوان رئیس مجمع، آقایان دکتر حسن قالیباف اصل و عباس قبادی به عنوان ناظران مجمع و آقای مهدی محمودی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
در این جلسه، آقای دکتر محمدرضا رستمی، مدیرعامل شرکت، گزارش هیاتمدیره درباره عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404 را ارائه کرد و به پرسشهای سهامداران پاسخ داد.
مصوبات مجمع
-صورتهای مالی برای سال منتهی به 29/12/1404 با اکثریت آرا تصویب شد.
-تقسیم مبلغ 140 میلیارد ریال سود نقدی، معادل 14 ریال به ازای هر سهم، به تصویب رسید.
-موسسه حسابرسی «بیات رایان» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی «دش و همکاران» به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علیالبدل برای سال منتهی به 29/12/1405 انتخاب شدند.
-حق حضور اعضای غیرموظف برای شرکت در جلسات هیئتمدیره، حداکثر تا دو جلسه در ماه، مبلغ 100 میلیون ریال برای هر جلسه تعیین شد. همچنین حقالزحمه حضور در کمیتههای حاکمیت شرکتی و تخصصی هیئتمدیره مبلغ 80 میلیون ریال برای هر جلسه تعیین و تصویب شد.
-با توجه به دوره مالی 30 روزه منتهی به 29 اسفند 1404، مقرر شد پاداشی به اعضای هیئتمدیره تعلق نگیرد.
-روزنامه «اطلاعات» و سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی موردتایید سازمان بورس اوراق بهادار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شدند.
-معاملات مفاد ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تنفیذ شد.
0 دیدگاه