بررسی برنامه‌های گمرک در حوزه مبارزه با پولشویی در جلسه کارگروه اصلی مبارزه با پولشویی و اعضای شورای معاونین گمرک ایران

در این جلسه رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، اقدامات عملیاتی گمرک در راستای برنامه‌های اقدام در حوزه مبارزه با پولشویی را به استناد مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد.

اصلاح قوانین مقررات مرتبط، ارتقاء پایگاه‌های داده و بانک‌های اطلاعاتی، اصلاح فرایندها، تجهیز گمرکات به دستگاه‌های نوین کنترلی و نظارت بر ورود و خروج وجوه نقدی با هدف پیشگیری از پولشویی از جمله برنامه‌های اقدام مرتبط، ابلاغی از سوی شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است که در این خصوص اهم اقدامات لازم انجام شده است.